近期，興業銀行重慶分行成功堵截多起以取現方式轉移涉詐資金的風險案件，反應迅速、處置得當，為群眾挽回資金損失，全力筑牢反詐防線。

不久前，一客戶來到興業銀行重慶分行營業部要求取款18萬元，因取款金額較大，櫃面人員例行詢問客戶取款用途及資金來源。在交流過程中，櫃員發現該客戶眼神躲閃、言語含糊，引起櫃員的警覺。櫃員立即將情況報告給會計主管，會計主管對該客戶的賬戶情況進行了查詢，發現交易確實存在較大可疑，於是讓櫃員穩住嫌疑人，拖延時間，迅速報警。警察迅速趕到后對該嫌疑人進行了詢問，嫌疑人對其資金情況仍然無法給出合理解釋，遂被警察帶走調查，為群眾挽回了資金損失。

類似的案例也發生在該行空港支行。近期，空港支行櫃員連續兩次在辦理業務過程中發現可疑人員，隨即與渝北區反詐中心聯系，並協助拖延時間，直到派出所人員到現場抓獲嫌疑人，成功扣押涉詐資金兩次共計64968元。

長期以來，興業銀行重慶分行始終堅持“金融為民”的初心，持續加大反詐知識的宣傳力度和涉案賬戶的治理力度，加強在職員工的日常培訓，時刻保持高度的職業敏感性和社會責任感，切切實實將保護人民群眾財產安全和打擊詐騙犯罪工作放在心上、落在實處。（興業銀行重慶分行 供稿）

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