近日，興業銀行重慶永川支行在日常業務辦理中察覺到一客戶賬戶交易異常，第一時間對涉案賬戶採取管控措施，積極收集証據並提供線索，配合公安機關成功攔截涉詐資金轉移。

事發當天，該行員工發現客戶劉某交易行為異常，其賬戶被該行企業級數字化智能反欺詐平台自動管控，限制了非櫃面業務辦理，於是立即與永川區反詐中心聯系進行研判。警方反饋，劉某賬戶的資金存在異常，但尚未有受害人報案，公安機關無依據對賬戶進行凍結，要求銀行對該賬戶進行監控並做不可取現管制。

在此情況下，該行員工引導劉某提供了與所謂“借款人”的聊天記錄、微信轉賬截屏、借條等佐証。經網點櫃面人員甄別，其提供的相關佐証均為偽造，由此判斷出其背后可能存在專業的電信網絡詐騙團伙。為挽回受害人損失，永川支行員工主動聯系資金匯出方銀行，希望對方協助聯系受害人報案。經過不懈努力，劉某的銀行卡最終被公安機關凍結。

7月9日，永川支行將掌握的情況向反詐中心匯報，警方綜合研判后決定收網，並請求永川支行協助將犯罪嫌疑人引出。7月10日上午，劉某按照約定來到銀行網點，被早已布控的警方迅速制服。目前，此案仍在進一步偵查中。

一直以來，興業銀行重慶分行始終認真履行社會責任，高度重視反電詐工作，深入推進“斷卡行動”，扎實做好客戶身份識別工作，常態化組織開展反電詐及消保知識宣傳。下一步，該行將持續強化警銀協作，充分發揮賬戶風險防控對切斷違法犯罪資金鏈的重要作用，以實際行動守護好人民群眾“錢袋子”。（興業銀行重慶分行）

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