重庆:3年开展反洗钱调查2254次 涉案金额近3000亿

2019-4-17  来源:人民网-重庆频道
 

  人民网重庆4月17日电 推进反洗钱工作,已成为我国完善现代化治理手段、维护国家金融安全、推进金融双向开放、参与构建全球治理体系的必然选择。据人民银行重庆营管部消息,2016年以来,重庆各单位协同开展反洗钱调查2254次,协查案件740起,涉案金额2979.71亿元。

  反洗钱工作涉及预防、打击、情报监测等多个环节,覆盖金融机构、非银行支付机构、特定非金融机构类等多个行业,工作链条长、涉及面广,需要多方协力才能取得实效。为此,重庆市成立反洗钱联席会议,成员包括人民银行重庆营管部、市监委、市高法院、市检察院、市金融监管局、市公安局、市国安局、市民政局、市司法局、市财政局、市住房城乡建委、市商务委、重庆海关、市税务局、市市场监管局、重庆银保监局、重庆证监局、重庆外管部等18个部门。联席会议高效协调各成员部门的力量,形成以风险监测为纽带、以数据信息共享为基础、以联合监管打击为手段的工作机制,打破部门条块分割,实现跨部门、全链条的业务协同和信息共享。

  依托联席会议机制和信息共享制度,由联席会议成员单位为班底的跨部门评估工作组成立,全国率先对区域洗钱风险进行综合评估,分类设计覆盖23类行业的评估指标和问卷,采集司法、执法、监管等15类数据,形成《重庆地区洗钱风险评估报告》,全面分析地区面临的外部洗钱威胁和薄弱环节,并根据评估结果针对性配置工作资源,提高风险防控有效性。

  围绕“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”,人民银行重庆营管部与市公安局联合制定《打击涉毒犯罪协作办法》、与市公安、国安局签署《反恐融资工作合作备忘录》,与市检察院签署《查办职务犯罪和洗钱犯罪合作备忘录》,与市纪委监察局出台《反洗钱工作协作办法》,与国税总局重庆特派办等六个部门印发《反逃税协作备忘录》,明确各方合作内容与职责分工,强化情报会商与线索研判,共同加强对犯罪的发现、挖掘、侦查、起诉、审判,形成打击犯罪的“一体化机制”,推动判决洗钱罪共计14起,其中包括全国首例腐败洗钱案和全国首例黑社会组织洗钱案。监察、公安、法院、检察等部门也在系统内加强洗钱犯罪惩处力度,制定出台相关办法,加强在上游犯罪案件办理中深挖洗钱犯罪。2016年以来,各单位协同开展反洗钱调查2254次,协查案件740起,涉案金额2979.71亿元。

  人民银行重庆营管部联合市银保监局、市证监局精准施策、探索创新,出台《法人监管三年规划》,强化法人金融机构和非银行支付机构(统称“义务机构”)的公司治理、风险管理和内控机制。对洗钱风险较高的房地产、珠宝交易、典当等特定非金融领域,积极构建与主管部门、行业自律组织协同监管的工作机制,全辖各单位制定出台相关行业反洗钱制度规范13项,联合主管部门开展监管走访18次,风险评估14次。出台《重庆市反洗钱工作信息共享制度》,每半年收集分析刑事打击、行政执法、调查协查、行业情况等方面的480余项数据,与各部门共享数据分析成果,共同研判风险形势。(彭国威 游晋宇)

(责编:陈琦、张祎)

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