兴业银行重庆分行开展“反洗钱”工作

2020-8-24  来源:人民网-重庆频道
 

  兴业银行重庆分行为更好地监控日常业务风险,推动“反洗钱”工作的开展,从今年3月起着力培训各网点一线从业人员发现可疑、分析风险的能力,以便为广大客户进一步构筑安全的金融环境。

  兴业银行重庆永川支行柜面人员在给一位老年客户办理汇款业务时,发现该客户转账收款方为“XX”商贸公司,便询问客户的转账用途。在对相关信息进行核实后,柜面人员认为其极有可能遭遇了电信诈骗,同时,通过上网查询企业信息系统以及核实相关情况,对该客户进行劝阻。该客户意识到自己遇到了电信诈骗,最终放弃汇款并对工作人员表示感谢。

  该分行相关负责人表示,此类电信诈骗风险堵截事件并非首例,目前电信诈骗的对象多为老年客户,不法分子往往通过高收益、高回报产品做诱饵,同时通过网络远程操控,指导老年客户将资金汇入非法账户。他说道:“银行工作人员在给老年客户办理业务时,若自身无较强的风险意识,那么客户的资金就会遭受损失,同时对银行本身也会产生负面影响。”

  未来,兴业银行重庆分行将不断培养各网点一线从业人员发现可疑、分析风险的能力,让“了解你的客户”原则落到实处,密切关注客户在业务办理中的异常情形,强调客户身份识别工作的重要性,构筑起金融安全防线。(兴业银行重庆分行 供稿)

(责编:陈琦、张祎)

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