进出口银行重庆分行开展涉赌涉诈风险排查系列活动

2020-9-17  来源:人民网-重庆频道
 

  为有效遏制涉赌涉诈活动蔓延,维护支付服务市场秩序,进出口银行重庆分行近日开展了涉赌涉诈风险排查系列活动。

  按照人民银行相关文件及总行相关制度进行开户审查,该行严格执行“原件办理,双审双签”的业务处理要求。在交易环节,加强交易背景调查,对于客户资金划转进行逐步排查,对于大额交易转账与客户进行电话核实。

  同时根据人民银行、公安机关、监管机构、清算机构、中国支付清算协会提供的信息线索,对疑似涉赌涉诈账户、交易数据进行监测,全面排查了账户实名制、跨境交易监管、大额交易和可疑交易报告等制度落实情况,重点排查了境外人员持有账户、网银操作地址为重点国家、为无证机构提供支付服务等涉赌涉诈风险的情况。

  该行还以营业网点为宣传阵地,安排宣传专员向客户讲解跨境赌博和电信网络诈骗的形式和危害,帮助客户树立正确的风险观念、理解我行有关业务操作流程,向公众普及涉赌涉诈风险排查的知识。

  通过本次系列活动,进出口银行重庆分行进一步提高了风险防范和自查能力,为维护金融市场的秩序安全贡献力量。(进出口银行重庆分行 供稿)

(责编:陈琦、张祎)

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