涪陵公安局破获公安部督办特大电信网络诈骗案

2017年06月19日15:15  来源:人民网-重庆频道
 

犯罪嫌疑人指认制卡设备。

  人民网重庆6月19日电 近期,重庆涪陵区公安局经半年多悉心侦查,在市公安局刑警总队、网安总队、反诈中心的大力指导下,成功破获廖某等人以办理假信用卡为名实施诈骗的特大系列电信网络诈骗案,圆满办结公安部刑侦局督办“徐某某被诈骗案”、部网安局督办1712044号案两起公安部部督案件。

  在案件侦办过程中,专案组先后出动警力200余人次,辗转武汉、孝感、襄阳等地,不分昼夜,连续作战,累计抓获涉案人员31人,目前逮捕起诉16人,破获诈骗案件311起,查获钓鱼网站500余个,侵犯公民个人信息100余万条,查获伪造空白信用卡2万余张,收缴制作假信用卡机器设备20余套、作案银行卡50余张、POS机16台、拉卡拉转账工具6个、作案手机51部、作案电脑18台。

        该系列案涉及受害人5000余人,遍布渝、湘、黔、川、陕、鄂等全国29个省市。涉案人员从犯罪链条上游提供钓鱼网站、域名、服务器、非法获取出售公民个人信息、提供空白银行卡,到中游制作伪造的信用卡、具体实施电话诈骗,再到下游转账取款等各个角色犯罪嫌疑人,分别以诈骗罪、伪造金融票证罪、获取出售公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪等罪名移送起诉,实现了对该电信网络诈骗犯罪的全链条打击,为“渝安2号”打击整治专项行动再添战果。

  据了解,2016年6月23日,涪陵区受害人徐女士被人以办理浦发银行信用卡为由骗取人民币共计46500元。经侦查发现,湖北孝感籍嫌疑人廖某、徐某等人有重大作案嫌疑,2016年10月28日,区局民警在湖北省武汉市、安陆市相继抓获涉嫌诈骗的嫌疑人廖某、徐某等四人,通过现场搜查发现了电脑、手机、银行卡等作案工具。经审讯,上述四人对涉嫌参与诈骗涪陵徐女士46500元的犯罪事实供认不讳,至此,该个案成功告破。但侦查并未就此结束,办案民警对诈骗嫌疑人如何获取受害人个人信息、如何制作伪造信用卡等问题始终保持疑问,并决心将该案做深做透,深挖个案所牵扯的其他关联犯罪。为此,办案民警通过对海量电子数据反复筛选,仔细甄别,最终发现这是一个由钓鱼网站提供者、假银行卡片者、非法获取出售公民个人信息者、制作伪造信用卡者、打电话实施诈骗及取款者,共六个角色所构成的一个典型的链条式通讯网络诈骗犯罪案件。

  在初步掌握到该团伙犯罪链条网络后,办案民警通过对嫌疑人使用的海量电子数据进行详尽分析,并历时4个多月辗转武汉、孝感、襄阳等地开展落地查控工作,该犯罪团伙的网络架构及成员关系逐渐明晰。经侦查发现,自2016年以来,犯罪嫌疑人浦某以每个网站400元的价格,制作并提供钓鱼网站给林某、付某等人,林某、付某通过钓鱼网站将获取到的公民个人信息以每条30元-50元的价格出售给廖某、张某等人具体实施诈骗;待受害人上当后,廖某、张某等人以每张200元的价格,向王某、潘某等人购买印制有受害人姓名拼音及卡号的假信用卡(王某、潘某等制卡人以每张15元-18元的价格向徐某购买空白银行卡)继续诈骗受害人更多钱财,并最终由朱某等人将诈骗的钱财通过POS机取现。

  在明确了该电信诈骗团伙上中下游各层级犯罪成员角色及身份后,办案民警并未盲目收网,而是紧紧围绕着既有证据,循线出击,高标准、严要求,严把办案质量关。为此,办案民警围绕证据主线,制定严密的抓捕计划,对该团伙实行逐级收网,在对提供钓鱼网站、出售公民信息、提供假信用卡的成员进行严密监控之后,首先抓捕其下游实施诈骗的犯罪嫌疑人,通过对已抓获嫌疑人进行证据固定后,再将证据逐层向上延伸。经过四个多月的艰辛工作,最终在湖北武汉、孝感、襄阳等地将该团伙成员悉数抓获归案。

  在该系列案件侦办过程中,由于案情复杂,嫌疑人涉嫌罪名众多,团伙间结构复杂,互有交叉,为彻底摧毁该特大跨省电信诈骗犯罪团伙,对涉案嫌疑人实施全链条精准打击,区公安局多次与区检察院就案件侦查时效、案件管辖、组证标准及认定等问题进行深入探讨,及时沟通并通报进展。最终,在前期扎实的工作基础之上,办案民警在全案嫌疑人到位后,统一组证,构织了一张严密的证据网络,成功将16名犯罪嫌疑人全部移送起诉,并带破电信诈骗案件311起,实现了打击战果最大化。

  警方提醒

  谨防钓鱼网站 泄露个人信息

  收到信用卡后应核实 可拨打银行客服电话

  民警介绍,骗子在作案时做足了准备,先是通过制作与银行官网高度相似的“钓鱼”网页,全面获取公民重要个人信息,同时精准锁定诈骗目标群;而后通过向受害人寄发假银行信用卡及附有二维码链接的银行宣传资料,进一步增强迷惑性,尤其是假银行宣传单上的那个二维码,“骗子说扫下去会查询办卡的进度,受害人真扫下去的话,其实进入的是骗子设计好的假网页,显示的内容同样也是预先设计好的办理进度和个人额度等信息。”民警说,这有非常大的迷惑性。

  民警提醒,市民办理信用卡一定要通过正规的银行渠道。在登录银行网页时务必检查是否是该银行的官网,不要轻易接收和安装不明软件,要慎重填写身份信息、银行账户和密码,谨防钓鱼网站,防止个人信息泄露造成经济损失;在收到信用卡时,最好拨打银行客服电话,对卡的真伪进行核实。(胡虹 胡君腾)

(责编:胡虹、张祎)

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