自开展防赌反诈相关工作以来，招商银行高度重视，积极开展金融知识普及让防范电信诈骗入人心，同时通过主动甄别、银警协作等多种方式切实打击和杜绝电信诈骗行为发生，多措并举守护客户资金安全。近日，招商银行重庆洋河支行便成功识别一涉案账户，并协助公安机关将涉案人员捕获。

　　事发当天，客户杨某至招商银行重庆洋河支行办理取现业务，准备取空银行卡上的资金，柜员办理时发现客户银行卡已被系统标识为可疑账户，便立即将情况报告支行柜面主管。主管即刻对客户卡片近期交易进行分析，确认交易异常特征明显，随后便向客户核实资金来源及用途。面对工作人员询问，杨某无法合理解释资金来源及涉及多名交易对手的具体原因和情况。经过再次确认，主管认为客户极可能为电信诈骗嫌疑人，一方面协调工作人员以后台查询和核实具体情况为由稳住客户，另一方面立即联系渝北反诈中心反馈客户异常情况，后由黄泥磅派出所将客户杨某带回派出所做进一步调查。

　　经过多方验证，1月25日杨某银行卡被确认为二级涉案账户，并纳入惩戒名单。招商银行立即对该银行卡采取止付措施，预防涉案资金再次流入及流出。

　　招行重庆分行相关负责人表示，在防赌防诈的工作过程中，该行一直高度重视，从总行层面到分行层面以及各个网点，各层级都不遗余力认真落实各项工作，积极配合监管及公安机关，稳定金融秩序，肃清金融环境，共同建立安全、稳定、和谐的金融生态圈。（招商银行重庆分行 供稿）

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