近日，光大银行重庆分行成功堵截了一起涉诈案件，帮助公安机关截获涉案资金，并成功协助抓捕涉诈团伙成员4人。

据介绍，日前，一名客户持本人银行卡至光大银行重庆南坪支行柜面办理现金取款业务。客户在办理业务过程中，提出需支取现金5万元，同时还询问银行卡能否挂失、能否不取款等。这一异常情况引起了支行工作人员警觉。

柜台人员立即按照分行部署的反诈反赌专项工作要求对客户账户流水开展排查，发现客户5万元资金于当日16:17转入后短时间内要求取现，这一情况符合电信诈骗可疑交易特征。在柜员询问客户该笔款项的资金来源时，客户称是境外资金，并要求柜台人员告知客户随行人员“该笔款项不能取出”，且不能告知该银行卡已进行了口头挂失。

种种异常情况，柜台人员判定客户极有可能被电信诈骗分子胁迫，非自愿办理取款业务。支行立即对该账户采取管控，一方面柜面人员稳住客户及随行人员，想办法拖延时间；另一方面由大堂人员观察情况，避免引起营业厅内犯罪团伙其他人员的警觉。

随后，南坪支行向分行此汇报情况，光大银行重庆分行启动应急预案，由分行运管部联系重庆市反诈中心人员，支行联系南岸区反诈中心干警，双线同时报警。重庆市反诈中心高度重视，联系附近派出所派出警力到达现场，同时提示该情况应为团伙作案，嫌疑人较多，银行工作人员在保证安全的前提下稳住犯罪嫌疑人。公安干警接警后及时抵达光大银行重庆南坪支行，抓获了犯罪嫌疑人。

“支行网点作为银行的反诈工作第一线，承担着维护金融环境稳定、服务人民群众的重要责任和使命。”光大银行重庆分行相关负责人表示，“守住人民群众的钱袋子”不仅是一句口号，该行将继续落实总、分行及监管机构的各项要求，践行社会责任，进一步加强人民群众的反诈防赌意识，从思想上构筑起反诈防赌牢固防线，助力营造风清气正的金融环境。（光大银行重庆分行 供稿）

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