守护群众“钱袋子” 浦发银行重庆南坪支行拦截一起涉诈资金取现
2023年09月15日19:24 |
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近日,浦发银行重庆南坪支行通过强化风险识别、厅堂联动、警银协作等措施,成功拦截一起电信网络诈骗资金取现,以实际行动守护好客户的资金安全。
事发当天,三名男子来到该行办理借记卡取款业务,柜员办理业务时发现该客户被Y类管控,柜员询问客户取现用途时由陪同人员代答,不禁引起柜员警觉。经可疑查询发现客户账上资金为当日汇入,当日即要求取现,交易较为异常。柜员立即将可疑情况上报主管,主管当即判断并与反诈中心联系,经反诈中心查询研判,该客户在他行存在多张涉案银行卡,根据交易特征分析,认为该账户资金极有可能为涉案资金,建议该行拖延办理业务,稳住客户。
为稳住客户,柜员便告知客户Y类解控需核实审批,请客户耐心等待。大约二十分钟后,公安机关人员到达网点将该男子抓获归案,该行运营人员在业务处理过程中高度警觉、精确识别、快速反应的能力获点赞。
近年来,电信网络诈骗案件层出不穷,行骗方式多种多样。为高效打击电信网络诈骗犯罪,浦发银行重庆南坪支行严格落实账户管理要求和风险防控措施,聚焦客户身份识别和现金管理、加强客户尽职调查的管理,不断强化员工与客户的反诈识别能力。同时加强警银双方沟通协作,共享风险信息,形成打击治理电信诈骗工作的强大合力。
浦发银行重庆分行相关负责人表示,该行将始终践行“金融为民”理念,不断加大防范电信网络诈骗宣传力度,强化日常甄别及劝阻能力,全力帮助群众守护“钱袋子”。(浦发银行重庆分行 供稿)
(责编:黄凌、刘政宁)
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