近日，进出口银行重庆分行组织开展“智荟两江”大讲堂学习培训活动。此次活动重点对内控合规管理、反洗钱管理以及案件防控管理进行深入讲解，旨在深化内控合规建设，厚植合规文化，提升全员合规意识，以合规经营坚守风险底线，把狠抓内控合规管理与提升风险防控能力和实现高质量发展紧密结合。

此次培训立足当前监管形势，围绕重点监管政策，从重新认识合规、违规的代价、内控合规管理建设“怎么干”、内控合规人才队伍怎么带四个方面进行讲解，分析了合规管理的重要性。同时，围绕反洗钱重点工作，结合《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《中国进出口银行反洗钱大额和可疑交易报告操作规程》等监管办法和内部文件制度，从反洗钱的体系设置、工作职责、典型问题剖析、客户尽调等多方面出发，对反洗钱相关规定进行深入学习，并讲解了反洗钱的工作要求和注意事项。

此外，培训中还对案件风险防控以及员工异常行为排查注意事项进行讲解，深入剖析案件风险产生的根源以及可采取的案防举措，普及有效的排查方法和技巧，帮助分行员工更好防范和规避潜在案件风险。同时通过警示教育，让年轻干部受警醒、明底线、知敬畏；引导全行员工进一步树牢合规意识，筑牢底线红线思维，加强自我约束。

“此次培训增强了员工合规意识及合规履职的主动性、自觉性，对引导员工养成合规经营习惯，牢固树立合规理念，确保各项业务健康发展起到了良好的促进作用。”进出口银行重庆分行相关负责人表示，内控合规是银行实现稳健经营的关键所在，后续该行将持续推进合规建设工作，不断提高内控合规效能，提升合规管理水平，为金融秩序稳定贡献力量。（彭愔皓）

来源：进出口银行重庆分行

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