中信银行重庆分行成功堵截两起可疑开卡事件

2020-4-23  来源:人民网-重庆频道
 

  人民网重庆4月23日电 近日,中信银行重庆分行连续两日受理了四位客户开卡业务,经反复确认,最终成功堵截两起可疑开卡风险事件。

  据该行工作人员介绍,日前,两名20岁左右说着一口外地方言的男子,来到中信银行重庆分行辖内星光大道支行大厅办理个人卡开立业务。经办柜员核查身份信息时发现两名男子均来自外地,便对其开户意愿进行询问,两名男子均回复办卡为自己使用。但在经办柜员进一步了解开卡用途时,两名客户言语自相矛盾,引起柜员的警惕。随后,该行经办人员婉拒了客户的开卡需求,并明确告知客户人民银行关于开户的相关要求。

中信银行柜员。中信银行重庆分行 供图

  第二天,又有两名新开卡客户来到支行大厅,当值人员发现跟前日情况相似,身份证信息也显示同一省份。该行经办柜员高度警惕,将开卡流程告知客户并进一步询问开卡用途时,客户突然取消办卡匆忙离开。

  一直以来,中信银行重庆分行重视内部培训机制,提升员工风险防范水平,同时加大对外宣传力度,提高社会居民金融安全意识,努力让不法分子无可乘之机,为金融市场稳定发展保驾护航。(胡虹、张睿)

(责编:陈琦、张祎)

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