人民网重庆5月23日电 4月下旬，重庆市公安局南岸区分局南滨路派出所在核查“断卡”相关线索时，发现吴某某涉嫌为境外诈骗团伙转账洗钱的蛛丝马迹，他的银行卡2022年3月份以来流水交易达数百万，存在明显异常。

　　经进一步侦查掌握相关证据后，专案组对吴某某实施了抓捕。在随后的审讯中，民警发现吴某某背后有一个组织严密、分工明确的洗钱犯罪团伙，专门从事为境外诈骗团伙洗钱、转账等违法犯罪活动。

　　经对相关信息的梳理和研判，民警逐步掌握了犯罪团伙的成员信息和关键犯罪证据。4月27日，在吴某某的配合下，专案组在重庆将该团伙李某甲、李某乙、卢某3名成员抓获。随后，团伙另一成员“阿金”也在云南落网，5名嫌疑人被全部抓获。

　　经审讯，5人对涉嫌为境外诈骗团伙洗钱转账的犯罪事实供认不讳，并因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法采取刑事强制措施。

　　经查，今年3月以来，李某甲通过网络发现在某国外聊天软件上有通过帮助诈骗团伙洗钱来赚钱的门道。因为自己最近也缺钱，李某甲就邀约朋友“阿金”和李某乙一起“干大事”。三人一拍即合，在学习洗钱流程后，明确了各自的分工。李某甲负责在APP寻找上家，另外两个人一人负责收银行卡，招徕吴某某和卢某等“员工”作为下线，一个负责建立洗钱据点。

　　他们根据上级犯罪团伙下达的转账任务，通过收来的银行卡向不同的涉案银行卡转账，对方按照转账比例给予提成。截至收网，这起案件涉案资金流水达1000万余元，该团伙从中获取非法利益近百万元。

　　目前，该案还在进一步办理中。（刘政宁、罗建维）

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