2000人的“一夜暴富”路 竟是骗子的“套路”

　　“鹰击一号”行动，重庆两江新区警方打响全民反诈第一枪。抓获犯罪嫌疑人216名，捣毁窝点17处，追缴赃款赃物1658万元，初步查明该集团诈骗金额为4000万元左右，涉及被害者约2000人……

　　3月17日，两江新区公安分局通报了破获一起特大网络炒期货诈骗案。该案是重庆全民反诈行动启动以来，破获的涉案人员最多、涉案金额最大的网络诈骗案件。

　　网上炒期货一个月亏十几万

　　2020年7月，两江新区警方接到市民李先生报警：他在某网上平台炒期货，不到1个月就损失十几万元……李先生告诉民警，该期货APP平台“客服”自称是某正规期货公司的居间商，可以提供专业分析，指导“炒家”在正规期货市场中交易盈利。看上去和正规期货一样，APP上可以看到实时行情，也可以随时进行买卖，还可以操作国外期货产品，只不过收取的手续费较高。在平台“老师”的专业指导下，李先生入场操作，刚开始有盈有亏，后来随着操作的次数增加，亏损也越来越大。李先生心中起疑，便向警方报警求助。

　　操作国际期货产品，短时间内受害者亏损巨大，还收取高额手续费……这些疑点迅速引起了两江新区警方的高度关注。

　　抓捕涉案人员216名

　　今年1月18日，两江新区警方集约440余名警力，兵分多路对多个窝点同步开展集中收网行动，将周某、向某某、施某某等主要犯罪嫌疑人在内的216名涉案人员全部抓捕归案，捣毁窝点17处。同时，扣押涉案电脑102台，手机304部，银行卡179张，追缴赃款赃物1658万元，初步查明该集团诈骗金额为4000万元左右，涉及被害者约2000人。

　　经现场突审，犯罪嫌疑人均对其犯罪事实供认不讳。目前，警方以涉嫌诈骗罪将周某、向某某等54名嫌疑人刑事拘留，主要犯罪嫌疑人现已被检察机关批准逮捕。

　　APP全部是自己开发的程序

　　幕后

　　两江新区警方介绍，自2020年4月以来，周某等人先后在网上注册多个网络空壳公司，采取虚构期货交易平台、期货交易和交易手续费等方式，隐瞒平台对赌内盘的实质及非法占有客户资金的目的，使用包装与话术诱骗客户进行交易。

　　据嫌疑人周某交代，该平台不是正规期货公司，所设置的APP全部是自己开发的程序，期货交易并没有发生，客户的资金没有流向正规期货公司，也没有流向交易所，而是流向嫌疑人自己账户迅速被瓜分。

　　实际上，嫌疑人通过设置止盈止损、频繁喊单、提供专业分析、控制出入金等隐蔽手段，在不知情且不对等的对赌中，让客户误以为资金在真实期货市场中进行交易，实则通过莫须有的手续费骗光客户的资金，疯狂攫取巨额利润，名为期货交易实为诈骗。整个炒期货的投资，均是由嫌疑人预先设置好的诈骗套路。

　　套路

　　“三步”套走你的资金

　　第一步，犯罪团伙的“运维部”开发期货交易软件，购买服务器服务后包装上线，伪装成正规期货公司APP软件，并接入外部期货市场实时数据，添加自定义产品，提供买卖指数功能，但资金不接入市场。

　　第二步，犯罪集团的“广告部”购买“关键词”客户推送服务。如有客户在期货相关网页等网站上搜索或提问期货交易、美黄金、美原油等关键词，上游服务公司会将信息提供给广告部，再由广告部维护、分配给各个业务团队与客户进行窗口对话。

　　第三步，犯罪集团的“业务部”安排业务员，通过公司话术引导客户先加微信，私聊客户介绍期货业务，自称是正规期货公司的居间商，提供的是正规的期货平台，资金接入市场，能够进行国内及国外期货产品的投资买卖，包装平台优势，并鼓吹公司能提供盈利的交易指导意见，发送APP链接诱骗客户下载开户入金。客户入金后，业务员通过公司套路与话术，提供止盈止损意见与操作意见，诱骗客户反复交易，目标是通过频繁交易，将客户在平台中的资金转化为手续费。

　　重庆晨报·上游新闻记者 徐勤