流水高達4000萬 警方打掉"跑分"洗錢犯罪團伙

　　你是不是見過這樣的小廣告：“做兼職嗎？日入過千，努力過萬”的那種﹔“坐地收錢！隻需提供銀行卡”的那種。這樣噱頭十足的網絡兼職廣告背后，暗藏著一條犯罪產業鏈。近日，璧山警方成功打掉了一伙為電信網絡詐騙和網絡賭博犯罪“跑分”洗錢的犯罪團伙。

　　流水高達4000萬 6名嫌疑人落網

　　5月8日，璧山區公安局璧城派出所在處理一起詐騙案件時，一條涉案線索引起了案偵民警的注意——持卡人蔣某的一張銀行卡涉案金額1萬元，涉案流水高達134萬元。民警通過對蔣某身份信息的全面分析研判，發現其很有可能涉及“跑分”洗錢犯罪活動。通過關系人梳理，另一名嫌疑人代某也浮出水面。經查，二人系老鄉及同學關系。

　　5月10日，民警通過布控發現蔣某、代某二人在江北區一賓館內出現，民警馬不停蹄趕往現場，並成功將二人抓獲。通過突審，二人如實供述了自己參與向電信網絡詐騙和網絡賭博提供洗錢幫助的犯罪事實，並交代出了趙某、謝某、鄧某、馮某等另外四名團伙成員的情況。

　　獲得了這一重要線索后，璧山警方高度重視，璧城派出所、區局反信息詐騙中心、區局合成辦聯手開展工作，迅速組織警力實施抓捕行動。

　　5月11日，案偵民警將正在一出租房內“跑分”洗錢的犯罪嫌疑人謝某、鄧某、馮某三人抓獲，后又順藤摸瓜，在另一居民區內將趙某抓獲歸案，並當場扣押作案工具電腦1台，手機7部，銀行卡30張。據初步分析統計，該案涉案流水金額高達4000萬元。

　　日入2000元 “發財門道”不靠譜

　　到案后，蔣某等6名犯罪嫌疑人對自己向電信網絡詐騙和網絡賭博提供洗錢幫助的犯罪事實供認不諱。

　　據蔣某交代，其於今年3月初通過某渠道了解到了“跑分”平台，該平台採取與網約車和外賣相似的搶單機制，有專人將網絡賭博或電信網絡詐騙所得的入賬信息上傳至平台，而從事“跑分”的普通用戶可以通過搶單來完成這筆交易，平台聲稱“可日入2000元”。找到了“發財門道”的蔣某認為一個人干“不成氣候”，於是就又找到了老同學代某幾人提出了一起干的想法。

　　據了解，蔣某等人對“跑分”流水抽取0.9%的佣金，也就是每跑1萬元金額的單將可以獲得90元的收益，“上家”每周日給他們結賬。截至被抓當日，6人操作的涉案流水金額已高達4000萬元，所獲佣金30余萬。

　　目前，蔣某等6人已被璧山警方依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

　　上游新聞記者 宋劍 通訊員 江璜容